20 de persoane reținute în cadrul unei anchete privind fraude de zeci de milioane de euro în sectorul construcțiilor cu rădăcini în România
Poliția judiciară federală din Bruxelles a descins, marți la prima oră, în 46 de locuințe și sedii de firme din toată Belgia, în cadrul unei operațiuni majore pentru anihilarea unei rețele din sectorul construcțiilor, care a fraudat cu zeci de milioane de euro sistemul social belgian. Perchezițiile au avut loc la Bruxelles, în Brabantul Flamand, Flandra de Est și Seraing (Liège), potrivit informațiilor L’Echo.
20 de persoane au fost reținute de poliție. Presupusa rețea criminală, care are rădăcini în România, ar fi spălat 68 de milioane de euro prin conturile sale încă de la începutul anchetei.
Valul de arestări este punctul culminant al anchetei „Umbrela”, deschisă de polițiștii belgieni în iulie 2020, în plină pandemie de Covid-19. La originea dosarului stau rapoarte de la primăriile din Bruxelles, prin care autoritățile judiciare erau notificate că numeroși cetățeni români și moldoveni soseau în Belgia și cereau „Anexa 19”, care să le permită accesul la un număr național bis, valabil pentru câteva. luni.
Totodată, Biroul pentru Străini a remarcat proliferarea documentelor false în rândul acelor cetăţeni români şi moldoveni, în special acte de identitate româneşti false, contracte de închiriere false şi contracte de muncă false în cadrul unor companii fictive.
O investigație majoră, condusă de un judecător de instrucție și de un inspector în muncă de la Bruxelles, a scos la iveală o întreagă rețea care plasa muncitori pe numeroase șantiere mari din Belgia.
La investigații au participat reprezentanți ONSS, Inasti și Eurojust, pentru coordonarea anchetei la nivel internațional. Investigația se concentrează în special pe fapte legate de crimă organizată, spălare de bani, fraudă în dreptul penal social, fals și corupție.
Principiul fraudei este următorul: o structură cu sediul în România plasa muncitori de diverse naționalități pe piața belgiană, sub cetățenie română falsă, oferindu-le, prin falsa apartenență la o țară a Uniunii Europene, facilități pentru a se înregistra în Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) sau a se afilia la case de asigurări. Aceiași muncitori, peste o sută la număr, au fost plasați pe șantiere mari ale unei companii belgiene de construcții, eludând plata unor taxe către diverse organisme ale statului belgian (dumping social).
Printre cei reținuți marți se numără și persoane suspectate de corupție publică și privată. Este vorba, printre alții, de un funcționar dintr-o municipalitate din Bruxelles care este chestionat cu privire la facilitățile acordate membrilor rețelei criminale pentru a obține acte de identitate pentru muncitori.
Totodată, există suspiciuni de corupție în cazul unui responsabil de rang înalt din cadul unei mari companii private pe ale cărei șantiere veneau ilegal la muncă respectivii lucrătorii. Acest responsabil este anchetat pentru lucrările de renovare și instalarea unui jacuzzi în propria casă.
Principalii prejudiciați sunt ONSS, Inasti, fiscul, dar și compania belgiană de construcții. Audierile vor continua toată ziua de marți și ar putea fi prelungite miercuri, când judecătorul de instrucție va trebui să se pronunțe asupra posibilelor acuzații și să emită mandate de arestare.
